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一、企業(yè)基本情況:

(一)中文名稱:山西匯通興遠(yuǎn)數(shù)字能源有限公司

(二)法定代表人:李金秀

(三)股東名稱:山西能投匯豐實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

(四)注冊(cè)地址:山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園長(zhǎng)治路227號(hào)高新國(guó)際B座十層1001 1003室(一照多址)

(五)辦公地址:太原市杏花嶺區(qū)府西街18號(hào)煤炭大廈8層;郵政編碼:030000

(六)電子郵箱:www.sxnthfsy@163.com

(七)企業(yè)簡(jiǎn)介:

山西匯通興遠(yuǎn)數(shù)字能源有限公司成立于2017年7月，注冊(cè)資金2000萬(wàn)元，是山西能投匯豐實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司全資子公司。主要經(jīng)營(yíng)范圍:電力供應(yīng):配電業(yè)務(wù)、售電業(yè)務(wù);電力技術(shù)咨詢;電力設(shè)施安裝、維修、試驗(yàn);新能源技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);煤炭加工、利用及銷售服務(wù);金屬材料、金屬制品、金屬結(jié)構(gòu)、建筑用鋼筋產(chǎn)品、建筑材料、水泥制品的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)等

截止2021年年底，山西匯通興遠(yuǎn)數(shù)字能源有限公司資產(chǎn)總額2025.42萬(wàn)元，其中：應(yīng)收賬款764.52萬(wàn)元，預(yù)付賬款614.09萬(wàn)元，其他應(yīng)收款5.71萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值1.94萬(wàn)元，負(fù)債總額260萬(wàn)元，所有者權(quán)益總額1765.42萬(wàn)元。

2021年1-12月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入5.22萬(wàn)元，管理費(fèi)用34.93萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-16.44萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-56.0048萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-56.0056萬(wàn)元。

三、薪酬情況

山西匯通興遠(yuǎn)數(shù)字能源有限公司領(lǐng)導(dǎo)及員工均由山西能投匯豐實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)及員工兼任，薪酬由匯豐公司發(fā)放。

四、董事會(huì)研究通過的重大事項(xiàng)和董事會(huì)報(bào)告摘要情況

（一）重大事項(xiàng)決策

2021年，公司認(rèn)真落實(shí)《公司法》和公司《章程》等法律法規(guī)要求，結(jié)合工作實(shí)際，嚴(yán)格按照規(guī)定程序組織召開董事會(huì)，全年共計(jì)召開會(huì)議11次，審議17項(xiàng)議案。

（二）重大事項(xiàng)決策

決定注冊(cè)資本由人民幣2億元減少到人民幣2000萬(wàn)元（認(rèn)繳制）。

（三）重要人事任免

辭去李東剛董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理職務(wù)，聘任李金秀為公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，董事長(zhǎng)為公司法定代表人。

（四）大額資金使用

返還股東山西能投匯豐實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司超額實(shí)繳資本金人民幣1000萬(wàn)。

（五）重大突發(fā)事件

2021年，公司未發(fā)生重大突發(fā)事件、熱點(diǎn)事件。

五、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和上年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

營(yíng)業(yè)收入50萬(wàn)元，實(shí)際完成5.22萬(wàn)元，利潤(rùn)總額20萬(wàn)元，實(shí)際完成-56.00萬(wàn)元。

六、企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

公司共代理用戶2戶，分別是山西地方鐵路集團(tuán)寧?kù)o鐵路有限公司、國(guó)際物流集團(tuán)興縣新鑫盛源有限公司。年代理電量735.8萬(wàn)度。

（二）安全責(zé)任

1.安全理念。樹立安全發(fā)展理念，弘揚(yáng)“生命至上、安全第一”的思想，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的工作指導(dǎo)方針。

2.安全文化。堅(jiān)持依法治安，積極營(yíng)造和諧的安全文化氛圍，注重培養(yǎng)全體員工“生命為先、遵章守法、依規(guī)生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、平安你我”的工作態(tài)度和工作方法，確保公司安全、可持續(xù)發(fā)展。

3.安全舉措。建立健全了各項(xiàng)安全管理制度和安全生產(chǎn)責(zé)任制，逐級(jí)簽訂了安全目標(biāo)責(zé)任書，強(qiáng)化了責(zé)任的落實(shí)，組織員工開展安全法律法規(guī)學(xué)習(xí)及安全知識(shí)專題宣講活動(dòng)，提高了員工安全意識(shí)和安全素質(zhì)，加強(qiáng)了應(yīng)急演練培訓(xùn)的效果，強(qiáng)化了安全隱患排查治理工作，有效地遏制了事故的發(fā)生。

（三）環(huán)境責(zé)任

1.環(huán)境管理體系建設(shè)。2021年，公司環(huán)境管理工作嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件規(guī)定，公司環(huán)境管理體系建設(shè)工作處在建立階段。

2.清潔能源利用。2021年，公司無(wú)大型能源消耗項(xiàng)目，對(duì)清潔能源利用無(wú)涉足。

3.節(jié)能降耗。2021年，公司經(jīng)營(yíng)范圍無(wú)大型能源消耗項(xiàng)目，日常辦公加強(qiáng)用電、用水、辦公耗材等方面管理工作，嚴(yán)格辦公用品的采購(gòu)、領(lǐng)用管理，提倡消除不良習(xí)慣、降低消耗，實(shí)現(xiàn)企業(yè)節(jié)能降耗。

4.礦山綠化。2021年，公司無(wú)礦山經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。

5.“三廢”處理等。無(wú)“三廢”處理情況。

（四）企業(yè)責(zé)任

（1）員工情況。

三名員工，由匯豐公司員工兼任。

（2）納稅情況

按照法律法規(guī)，依法履行納稅義務(wù)。

（3）黨風(fēng)廉政建設(shè)。公司嚴(yán)格抓責(zé)任履行，強(qiáng)化落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)。2021年，公司全體黨員干部未發(fā)生違紀(jì)違法行為。

 七、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

（一）經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

營(yíng)業(yè)收入：考核指標(biāo)50萬(wàn)元，截止12月底完成營(yíng)業(yè)收入5.22萬(wàn)元，完成年度任務(wù)的10.4%。

利潤(rùn)總額：年度考核指標(biāo)為20萬(wàn)元，截止12月底實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-56萬(wàn)元。

（二）主要業(yè)務(wù)情況

共代理用戶2戶，分別是山西地方鐵路集團(tuán)寧?kù)o鐵路有限公司、國(guó)際物流集團(tuán)興縣新鑫盛源有限公司。年代理電量735.8萬(wàn)度。